一次性存30万现金银行会查吗？
一次性存30万现金银行是会查的。了防止洗钱、非法融资、逃税等违法行为，银行会对大额交易进行监测，一般普通人平常账户支出就几千，所以突然一次性存30万是会被查的。...
突然进账10万银行会查吗
正常情况下，用户的银行账户突然进账十万，如果资金的来源是合法的，并不会被银行查。银行对于存钱或者转账金额都是有一定规定的，对于企业和单位来说，银行每日的转账额度...
突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控
日常小额支付时，人们通常会使用支付宝、微信等移动支付工具，涉及到大额支付时，通常会直接听过银行卡存款或转账，那么突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控呢？...
突然存30万银行会查吗
突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。用户每笔或每天总交易人民币在二十万以上、外币交易价值一万美元以上的现金缴存，银行是需要上报的...
突然存100万银行会查吗
突然存100万，那么银行是有可能会查的。用户突然存100万，并且超过了最近的流水，那么这种情况就属于大额存入了，那么银行就有可能会查。但是用户存100万，银行查...